公告日期：2024-11-09

浙江航民股份有限公司

章 程

二○二四年十一月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 9

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 10

第五节 股东大会的召开 ...... 11

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 14

第五章 董事会 ...... 18

第一节 董事 ...... 19

第二节 独立董事 ...... 21

第三节 董事会 ...... 24

第四节 董事会专门委员会 ...... 28

第五节 董事会秘书 ...... 29

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 31

第七章 监事会 ...... 32

第一节监事 ...... 32

第二节监事会 ...... 33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......34

第一节财务会计制度 ...... 34

第二节内部审计 ...... 36

第三节会计师事务所的聘任 ...... 37

第九章 通知与公告 ...... 37

第一节通知 ...... 37

第二节公告 ...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 38

第二节解散和清算 ...... 39
第十一章 修改章程 ...... 40
第十二章 附则 ...... 41

浙江航民股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。

公司经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]168号《关于设立浙江航民股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：3300001001357。

第三条 公司于 2004 年 7 月 15 日经中国证券监督管理委员会证监发行字
[2004]116 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 8500 万股，于 2004 年
8 月 9 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称:

中文全称： 浙江航民股份有限公司

英文全称：ZHEJIANG HANGMIN CO., LTD.

第五条 公司住所: 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村，邮政编码：311241。
第六条 公司注册资本为人民币 1,020,818,873 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨: 认真贯彻执行党和国家的方针政策及法律法
规，按照建立社会主义市场经济体制和现代企业制度等目标，以纺织、印染行业为龙头，以资产联结为纽带，以国内国际市场为依托，形成“工、贸、科”为一体，投资主体混合多元，内外贸结合的市场新机制；充分利用现代化的先进技术装备，在平等互利原则下，为社会提供更多优质产……
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