公告日期：2024-11-28

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2024-052
宁夏宝丰能源集团股份有限公司

收购资产暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宝丰能源”）拟收购宁夏宝丰昱能科技有限公司（以下简称“宝丰昱能”）蒸汽综合管线项目及相关资产，交易金额 4.92 亿元（含税）。

● 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

● 截至本公告披露日，过去 12 个月与同一实际控制人及其控制的企业和其
他组织发生的关联交易，除关联捐赠 4.2 亿元外，其他均为日常关联交易。

一、关联交易概述

（一）本次交易的定价

公司拟与宝丰昱能签订《蒸汽综合管线项目之收购协议》，公司拟收购宝丰昱能蒸汽综合管线项目的资产（以下简称“标的资产”）。根据《宁夏宝丰能源集团股份有限公司拟收购宁夏宝丰昱能科技有限公司蒸汽综合管线项目所涉及的相关资产项目资产评估报告》（中和评报字（2024）第 YCV1113 号，以下简
称《评估报告》），以 2024 年 8 月 31 日为基准日进行评估，评估方法为成本
法，项目总资产账面价值 38,624.17 万元，评估价值 43,558.64 万元（不含税），增值额为 4,934.48 万元，增值率为 12.78%，按评估价值作为定价基准，交易价格为 491,797,415.63 元（含税），购买标的资产的资金来源为自有和自筹资金。
（二）本次交易的目的

按照银川市大气污染环境保护政策规定，银川市苏银产业园区将在 2025 年淘汰现有燃煤锅炉，因此需要从园区外购入低压蒸汽，满足园区生产经营需求。公司现有 700 万吨/年焦化生产能力，其干熄焦装置副产大量过热蒸汽，经宝丰能源化工装置梯级利用后，过剩的低压蒸汽可满足苏银产业园对低压蒸汽的需求。

为充分发挥公司产业链一体化优势和煤化工低温热富余的特点，提高余热回收利用效率，增加产业链附加值，公司拟收购宝丰昱能蒸汽综合管线项目。该交易完成后，公司将通过蒸汽综合管线按市场价格外销低压蒸汽，既可满足苏银产业园区生产经营所需蒸汽，又可对提升公司产业链附加值发挥积极作用。

（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

本次交易事项已经公司 2024 年 11 月 26 日召开的第四届独立董事第四次专
门会议、第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，董事会审议时 4 名关联董事回避表决，经其余 5 位董事全票审议通过。

本次关联交易无需提交公司股东大会及相关政府部门批准。

（四）截至本公告披露日，过去 12 个月与同一实际控制人及其控制的企业和其他组织发生的关联交易，除关联捐赠 4.2 亿元外，其他均为日常关联交易，关联交易总额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%。

二、交易对方的基本情况

（一）关联关系

宝丰昱能与公司的实际控制人均为党彦宝先生，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）关联人基本情况

本次交易对方为宁夏宝丰昱能科技有限公司，其控股股东为宁夏宝丰储能集团有限公司，实际控制人为党彦宝先生。

公司名称：宁夏宝丰昱能科技有限公司

法定代表人：保雄飞

注册资本：120,000.00 万人民币

企业性质：其他有限责任公司

注册地址及主要办公地点：宁夏银川市苏银产业园智慧研发大厦 9010-20 号
主营业务：一般项目：电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等；

主要股东：宁夏宝丰储能集团有限公司对宁夏宝丰昱能科技有限公司持股比例为 75%，宁夏宝丰储能材料有限公司对宁夏宝丰昱能科技有限公司持股比例为 25%，宁夏宝丰储能集团有限公司最终实际控制人为党彦宝先生。

（三）交易对方与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面严格按照相关法律法规严格分开，不存在混同现象，本次交易不存在上市公司对其利益倾斜的情况。

（四）经查询，交易对方资信良好，不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）本次交易标的概况

1.交易的名称和类别

本次交易为公司向宝丰昱能购买蒸汽综合管线项目相关资产。

2.权属情况：本次交易标的的相关资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转……
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