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公告日期:2024-07-03
证券代码:600990 证券简称:四创电子 公告编号:临 2024-031
四创电子股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年7月18日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 7 月 18 日 14 点 00 分
召开地点:安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 7 月 18 日
至 2024 年 7 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于调整董事、监事津贴的议案 √
2 关于为董监高人员投保责任险的议案 √
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案 应选董事(5)人
3.01 关于选举张成伟先生为第八届董事会董事的议 √
案
3.02 关于选举任小伟先生为第八届董事会董事的议 √
案
3.03 关于选举张春城先生为第八届董事会董事的议 √
案
3.04 关于选举孙怡宁先生为第八届董事会董事的议 √
案
3.05 关于选举张小旗先生为第八届董事会董事的议 √
案
4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(4)人
4.01 关于选举沈泽江先生为第八届董事会独立董事 √
的议案
4.02 关于选举李柏先生为第八届董事会独立董事的 √
议案
4.03 关于选举杨模荣先生为第八届董事会独立董事 √
的议案
4.04 关于选举王宁先生为第八届董事会独立董事的 √
议案
5.00 关于选举监事的议案 应选监事(3)人
5.01 关于选举邹建中先生为第八届监事会监事的议 √
案
5.02 关于选举朱诚先生为第八届监事会监事的议案 √
5.03 关于选举王双宝先生为第八届监事会监事的议 √
案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述 1-5 议案已经公司第七届董事会三十次会议和第七届监事会二十四次会
议审议通过,具体……
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