公告日期：2024-07-03

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-029
四创电子股份有限公司

七届三十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日发出召开七届三十次董事会的会议通知，会议于2024年7月2日上午9:30在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长张成伟主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于推举公司第八届董事会董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期已届满（2021 年 6 月至 2024 年 6 月），根据《公司
法》《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。

该提案已经公司第七届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议，推举张成伟先生、任小伟先生、张春城先生、孙怡宁先生、张小旗先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，以上五名候选人同意接受提名。本议案尚须提交公司股东大会审议。

1、推举张成伟先生为第八届董事会董事候选人,简历附后。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、推举任小伟先生为第八届董事会董事候选人,简历附后。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、推举张春城先生为第八届董事会董事候选人,简历附后。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、推举孙怡宁先生为第八届董事会董事候选人,简历附后。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、推举张小旗先生为第八届董事会董事候选人,简历附后。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于推举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期已届满（2021 年 6 月至 2024 年 6 月），根据《公司
法》《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。

该提案已经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议，本次会议推举徐沈泽江先生、李柏先生、杨模荣先生、王宁先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合独立董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，以上四名候选人同意接受提名。本议案尚须提交公司股东大会审议。

1、推举沈泽江先生为第八届董事会独立董事候选人,简历附后。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、推举李柏先生为第八届董事会独立董事候选人,简历附后。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、推举杨模荣先生为第八届董事会独立董事候选人,简历附后。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、推举为王宁先生第八届董事会独立董事候选人,简历附后。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于调整董事、监事津贴的议案》

公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过：公司结合所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟调整董事（独立董事以及既不在公司内部任职、也不在公司控股股东处任职的非独立董事）津贴，标准由人民币 6.32万元/年/人（税前）调整为人民币 8.75万元/年/人
（税前）。

基于谨慎原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审
议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于为董监高人员投保责任险的议案》

公司董事会提议以每年不超过15万元人民币购买董责险。为提高决策效
率，董事会提请股东大会在上述权限内，授权公司经营管理层办理公司及全体
董监高责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满之前办理续保或重新投保等相关事宜。

基于谨慎原则，……
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