公告日期：2024-07-03

四创电子股份有限公司独立董事提名人声明

提名人四创电子股份有限公司董事会， 现提名李柏为四创电
子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 并 已充分了解被
提名人职业、 学历、 职称、 详细的工作经历、 全部兼职、 有无重
大失信等不 良记录等情况。 被提名人已同意出任四创电子股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明) 。

提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与四创电子
股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如 下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、 经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验 。

被提名人 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

二、 被提名人任职资格符合下列法律、 行政法规和部门规章的要求：

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
(二)《中华人民共和国公务员法》 关于公务员兼任职务的
规定；

(三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证
券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定；

(四) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部

(四) 在上市公司控股股东、 实际控制人的附属企业任职的
人员及其配偶、 父母、 子女；

(五) 在与上市公司及其控股股东、 实际控制人或者其各自
的附属企业有重大业务往来的人员或者在有重大业务往来的单 位及其控股股东、 实际控制人单位任职的人员；

(六) 为上市公司及其控股股东、 实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、 法律、 咨询、 保荐等服务的人员，包括但不限 于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、 在报 告上签字的人员、 合伙人、 董事、 高级管理人员及主要负责人；
(七) 最近1年内 曾经具有前六项所列举情形的人员；

(八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、 独立董事候选人无下列不良纪录：

(一) 最近36个月 内受到中国证监会行政处罚或者司法机
关刑事处罚的；

(二) 因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或
者被司法机关立案侦查， 尚未有明确结论意见的；

(三) 最近36个月 内受到证券交易所公开谴责或3次以上
通报批评的；

(四) 存在重大失信等不良记录；

(五) 本所认定的其他情形。

五、被提名人不是过往任职独立董事期间 因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务的人员。

六、 包括四创电子股份有限公司在内， 被提名人兼任独立董
事的境内上市公司数量未超过 3家 ， 被提名人在四创电子股份有 限公司连续任职未超过六年 。

七、被提名人已经通过四创电子股份有限公司第七届董事会 提名委员会资格审查，本提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、 完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

特此声明 。

提名人： 四创电子股份有限公司董事会

(盖章或签名)

2024年6月 20 日

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