贵广网络:第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议
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公告日期:2024-08-29
第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议
贵州省广播电视信息网络股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会独立
董事专门会议 2024 年第二次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过直接送达、电
子邮件方式发出,会议于 2024 年 8 月 27 日上午 09:00 在公司 4-1 会议室以现
场结合通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 4 人,实际出席独立董事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
会议由独立董事金永生先生主持,独立董事本着勤勉尽责的态度,基于独立客观的原则,审议并经逐项表决通过下述议案:
一、审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》
经讨论,独立董事一致认为:本次新增关联交易符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定,同意将该议案提交公司董事会审议;本次新增关联交易是基于公司日常经营和实际业务需要所发生,充分考虑了交易的必要性、公允性;本次新增关联交易有利于发挥公司业务和服务优势,对公司业务发展和经营状况有着积极促进作用,不存在损害公司和全体股东利益情形。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事:金永生、丁玉影、阮志群、王俊峰
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