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公告日期：2024-12-21
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－027债券代码：185329 债券简称：22晋股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 17 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届董事会第十次会议的通知。本次会议于 2024 年 12 月20 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董
事 14 人，实际出席董事 14 人，以通讯表决方式出席会议的人数为 7
人。会议由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于调整公司 2024 年日常关联交易预计额度的议案》。
该议案审议事项为关联交易事项，关联董事李建光、曹华天、张献伟、杨志强回避表决，其余非关联董事对上述关联交易议案进行表决。公司独立董事在 2024 年第三次专门会议上已发表了同意的审核意见。第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过该事项。
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案具体内容请见公司临 2024-028 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于调整 2024 年度日常关联交易公告》。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二四年十二月二十一日
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