公告日期：2025-01-16

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2025－003

晋能控股山西煤业股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：是

●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 1 月
15 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事李建光、曹华天、张献伟、杨志强回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。公司于同日召开第八届监事会第八次会议审议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。

2.在提交公司董事会会议审议前，该项议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议认为：经审慎核查，公司 2025
年度与关联方拟发生的日常关联交易符合公司的经营发展需要，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，没有对上市公司独立性构成影响，不会对关联方形成依赖。

3.公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审核意见，同意《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额及类别

根据公司生产经营需要，公司 2025 年度预计与关联方发生的购销、服务类日常关联交易总额为 653,977.06 万元，具体如下：

单位：万元

交易类别 关联方 2024 年全年预计发生额 2025 年预计发生额

煤业集团及下属其他子公司 18,975.16 12,625.48

采购商品 晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂 26,332.44 30,000.00

同受晋能控股集团控制其他公司 13,029.83 14,333.22

小计 58,337.43 56,958.70

采购燃料动力 煤业集团及下属其他子公司 11,465.44 11,417.60
晋能控股煤业集团电业大同有限公司 34,197.92 34,264.00

小计 45,663.36 45,681.60

采购劳务/服务 煤业集团及下属其他子公司 48,250.64 69,322.39
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