公告日期：2024-12-28

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2024-045
晋亿实业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 292

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 379,401,008

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

39.7511
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会
的现场会议由公司董事长蔡永龙先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 6,659,040 90.7641 563,901 7.6860 113,700 1.5499

2、 议案名称：《关于 2025 年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议
案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 378,709,607 99.8177 575,801 0.1517 115,600 0.0306

3、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 378,693,307 99.8134 554,801 0.1462 152,900 0.0404

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

1 《关于 2025 6,659,040 90.7641 563,901 7.6860 113,700 1.5499
年度日常关

联交易预计

的议案》

3 《关于修订< 6,628,940 90.3538 554,801 7.5620 152,900 2.0842
公司章程>的

议案》

(三) 关于议案……
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