公告日期：2025-01-07

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柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司

LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED

二 ○ 二 五 年 一 月 十 四 日

股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则:

一、股东大会会议具体程序方面的事宜由证券部负责。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处(证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

2025 年第一次临时股东大会程序及议程

时 间：2025年1月14日上午10：00时
地 点：办公大楼809会议室，广西柳州市北雀路117号
主 持 人：董事长卢春宁
大会程序：

一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。

二、董秘报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。

三、主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案如下：

序号 议案名称

1 关于子公司增资暨关联交易的议案

四、股东代表审议发言。

五、投票表决，工作人员统计票数。

六、主持人宣布表决结果。

七、律师宣读法律意见书。

八、主持人宣布本次股东大会结束。

2025 年第一次临时股东大会议案

1 议案
◆ 关于子公司增资暨关联交易的议案

报告人 各位股东、各位代表：

卢 春 宁 广西广投临港壹号产业发展基金合伙企业（有限合伙）(以下简
● 董 事 长 称“广投临港壹号基金”)拟对我公司控股子公司广西钢铁集团有限
子 公 司 增 资 公司(以下简称“广西钢铁”)进行增资，其现有股东放弃优先认购权。
暨 关 联 交 易

广投临港壹号基金通过以现金认购股份方式按 1.1858 元/元注册资
本的单价向广西钢铁增资总金额人民币 6.74 亿元（首次实缴人民币
1.94 亿元（以实缴出资为准），剩余在交易协议签订之日起 12 个月
内完成实缴），其中 5.6839 亿元计入注册资本，1.0561 亿元计入资
本公积，取得增资后广西钢铁 2.3135%的股权，资金来源于广投临港
壹号基金的各合伙人出资，目前各方实际出资共 ……
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