公告日期：2024-12-11

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-033 号
金陵饭店股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开了第
八届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
（2023 年 12 月 29 日修订）并结合公司的实际情况，公司对现行的《公司章程》
及其附件（即《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，以下合称“三会”议事规则）的相关条款进行修订，《公司章程》具体修改情况如下：

原条款内容 修订后条款内容

第一条 为维护公司、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权为，根据《中华人民共和国公司法》 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国（以下简称《公司法》）、《中华人民 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证共和国证券法》（以下简称《证券法》） 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订和其他有关规定，制订本章程。 本章程。

第八条 公司的法定代表人由执行事务的董事担任，
董事长为执行事务的董事。董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
人。 由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务
造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

第九条 根据《公司法》和《中国共 第九条公司设立党的组织，开展党的活动，建立党的产党章程》规定，公司设立中国共产 工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工党的组织，党委发挥领导作用，把方 作经费。
向、管大局、促落实。公司应当建立

党的工作机构，配备适当数量的党务
工作人员，保障党组织的工作经费。

全文 股东大会 股东会

第十二条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的人员是指公司的副总经理、董事会秘 副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问。书、财务负责人。

第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属
企业）不得为他人取得本公司或者其母公司的股份提
供赠与、借款、担保以及其他财务资助，公司实施员
第二十一条 公司或公司的子公司 工持股计划的除外。
（包括公司的附属企业）不以赠与、 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本购买或者拟购买公司股份的人提供 公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助
任何资助。 的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董
事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董
事、监事、高级管理人员……
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