公告日期：2024-12-20

金陵饭店股份有限公司
2024 年第二次临时股东会会议资料
2024 年 12 月

目 录

金陵饭店股份有限公司 2024 年第二次临时股东会议程......1
金陵饭店股份有限公司 2024 年第二次临时股东会须知......2关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务审计机构议案...3关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度内部控制审计机构的
议案......4
关于修订《公司章程》及其附件的议案......5

金陵饭店股份有限公司

2024 年第二次临时股东会议程

会议时间：2024 年 12 月 26 日下午 14：00

会议地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室

会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长毕金标先生
会议议程：
一、董事长主持会议，介绍股东到会情况
二、宣读股东会须知
三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决
四、审议股东会议案：

1、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构议案

2、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构的议案

3、关于修订《公司章程》及其附件的议案
五、股东（股东代表）发言
六、现场投票表决
七、休会（统计投票结果）
八、律师宣读会议的表决结果
九、主持人宣布会议结束

金陵饭店股份有限公司

2024 年第二次临时股东会须知

为保障公司股东的合法权益，确保公司 2024 年第二次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会须知如下：

一、参加现场会议的股东及股东代理人需经核查股东身份等相关信息后进入会场参会，并听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议秩序。
二、董事会在股东会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务。

四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本次股东会的表决事项相关。

五、本次股东会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议的股东须根据股东会的会议通知办理参会登记手续。

六、表决办法：

1、本次股东会为现场投票结合网络投票方式表决，每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票日期：2024 年 12 月 26 日

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

2、本次第 1、2 项议案为普通决议事项，由出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过；第 3 项议案为特别决议事项，由出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。所有议案均采取非累积投票制方式。
3、现场表决完成后，请股东将表决票交给工作人员，由两名股东代表和一名监事代表及见证律师参加清点统计，并由律师当场宣布投票表决结果。

2024 年第二次临时股东会议案 1：

关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2024 年度财务审计机构议案

各位股东及股东代理人：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023 年度财务报告审计机构，公司董事会审计委员会对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行充分了解和审查，认为信永中和具备上市公司年度审计所需的从业资质和经验，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，能较好地完成公司年度审计工作。公司拟继续聘任信永中和为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年，费用为人民币 30 万元（含税）。
本议案已于 2024 年 12 月 10 日经公司召开的第八届董事会第五次会议、第
八届监事会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在《上海证券报》及上海证券交易
所网站披露的《金陵饭店股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临
2024-032 号）。

以上议案，请审议。……
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