公告日期：2024-12-27

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-036 号
金陵饭店股份有限公司

2024 年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2024 年 12 月 26 日

(二)股东会召开的地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会
议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 212

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 199,999,037

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.2818

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长毕金标先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事陶彬彦先生、孙玮先生因工作原因
未出席会议；独立董事全部出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度财务审计机构议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 199,599,477 99.8002 335,560 0.1677 64,000 0.0321

2、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 199,567,597 99.7842 353,240 0.1766 78,200 0.0392
3、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 199,561,537 99.7812 363,800 0.1819 73,700 0.0369

4、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号

1 关于续聘信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）为 29,931,559 98.6826 335,560 1.1063 64,000……
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