公告日期：2024-08-30

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2024-054

转债代码：113051 转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

中节能风力发电股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项无需提交股东
大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依
赖）本次调增关联交易预计额度是为了满足公司日常生产经营需要，关联交易金额在公司同类业务中所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不影响公司的独立性。公司关联交易定价遵循公平公正的原则，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）2024年度日常关联交易预计履行的审议程序

2024 年 3 月 19 日，公司召开第五届董事会独立董事第二次专门
会议，公司 3 名独立董事出席会议审议通过了《关于审议公司 2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2024 年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。

2024 年 3 月 27 日，公司召开五届董事会第二十三次会议，审议
通过了《关于审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘少静、肖兰、莫夏泉、沈军民回避表决，其他非关联董事以 5票同意、0 票反对、0 票弃权一致同意并通过了该议案。详情请见公
司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《中节能风力发电股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-023)。

2024 年 4 月 23 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过
了《关于审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联股东中国节能环保集团有限公司回避表决。

（二）本次增加 2024 年度日常关联交易预计履行的审议程序
2024 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会独立董事第四次专门
会议，公司 3 名独立董事出席会议审议通过了《关于增加公司 2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将此议案提交公司第五届董事会第二十七次会议审议。

2024 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审
议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决，其他非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权一致同意并通过了该议案。

（三）本次新增 2024 年度日常关联交易预计情况

1、本次增加日常关联交易的原因

公司原预计 2024 年与运达股份发生风机设备/备品备件的日常

关联交易金额为 160,000,000 元，2024 年 1-6 月因业务量增加日常

关联交易的实际发生额为 190,088,956.67 元，本次拟增加公司与运

达股份的 2024 年日常关联交易预计金额合计为 177,000,000 元，主

要为风机及备品备件采购、技术开发及定检维护费等。

公司于 2024 年 6 月 4 日召开五届董事会第二十五次会议，审议

通过了《关于收购北京中节能国投有限公司 100%股权暨关联交易的

议案》，同意公司收购关联人中节能资产经营有限公司（以下简称“资

产公司”）所属全资子公司北京中节能国投有限公司（以下简称“北

京国投”）100%股权，在收购期间发生相关费用共计 2,264,200 元。

此外，资产公司下属北京汇能亚澳科技有限公司分公司（以下简称“亚

澳科技”）为公司新增关联方，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 15

日北京国投与亚澳科技签订了《财务及行政托管合同》及《房屋租赁

合同》，共计发生财务托管及租赁费用 112,560 元。

2、本次增加日常关联交易预计金额和类别

关联 2024 年 1……
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