公告日期：2024-12-17

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2024-081
转债代码：113051 转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

债券代码：242007 债券简称：风电 WK01

债券代码：242008 债券简称：风电 WK02

中节能风力发电股份有限公司
关于公开摘牌取得内蒙古古恒新能源有限
责任公司 100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易简要内容：中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海联合产权交易所公开摘牌的方式取得上海之恒新能源有限公司（以下简称“上海之恒”，实控人为上海市国有资产监督管理委员会）所持有的内蒙古古恒新能源有限责任公司（以下简称“古恒公司”）100%股权，交易金额为人民币 10,080.90 万元。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

本次交易已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

2024 年 11 月 15 日，上海联合产权交易所披露，上海之恒所持

有的古恒公司 100%股权于 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 12 月 12 日
在上海联合产权交易所公开挂牌转让，挂牌转让底价 10,080.90 万元。

截至 2024 年 12 月 12 日挂牌结束，挂牌期间只产生公司 1 个意
向受让方。2024 年 12 月 13 日，公司收到上海联合产权交易所《交
易保证金交纳和交易安排通知》，并按通知书要求在规定时间内向上
海联合产权交易所交纳交易保证金 3,024 万元。2024 年 12 月 13 日，
公司收到上海联合产权交易所出具的《组织签约通知》，确认公司成为古恒公司 100%股权项目的受让方，成交价格为人民币 10,080.90
万元。2024 年 12 月 13 日，公司与上海之恒签署了《上海市产权交
易合同》，并于 2024 年 12 月 16 日支付了除交易保证金外的剩余转
让价款 7,056.90 万元。

根据上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）出具的东洲评报字[2024]第 2203 号《上海之恒新能源有限公司拟公开挂牌转让股权所涉及的内蒙古古恒新能源有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“《古恒公司资产评估报告》”），
以 2024 年 7 月 31 日作为评估基准日，古恒公司全部资产合计
18,793.81 万元，全部负债为 12,525.69 万元，所有者权益账面值为
6,268.12 万元，评估值 10,080.90 万元，评估增值 3,812.78 万元，
增值率 60.83%。本次股权收购资产的资金来源为公司自有资金（包含自筹资金）。

（二）董事会审议情况

为进一步扩大公司装机规模，提升公司在内蒙地区的市场竞争力，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购内蒙古古恒新能源有限责任公司 100%股权的议案》，同意公司参与上海之
恒所持有的古恒公司 100%股权的公开交易流程，并以不高于人民币10,081 万元（含）的价格进行报价。并同意在收购完成后，继续以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。同时后续如以古恒公司作为贷款主体，同意公司为其提供担保，担保金额不超过 15,467万元。因该事项存在不确定性且涉及公司商业秘密，提前披露该事项和金额，可能损害公司和股东利益或存在误导投资者的情况，公司按照《信息披露暂缓与豁免制度》的相关规定，经审慎判断，暂缓披露了该事项，公司于成功摘牌后及时履行信息披露义务。本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

（一）基本情况

公司名称：上海之恒新能源有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91310112MA1GCAMR7U

成立日期：2019 年 1 月 8 日

营业期限：2019 年 1 月 8 日至不约定期限

注册地址：上海市闵行区东川路 555 号乙楼 5031 室

注册资本：150,000 万人民币

法人代……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。