公告日期：2025-01-11

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-006
转债代码：113051 转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC 风电01

债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1

债券代码：242007 债券简称：风电 WK01

债券代码：242008 债券简称：风电 WK02

中节能风力发电股份有限公司

关于购买资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易简要内容：中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中节能首座（北京）建设有限公司（下称“首座公司”）购买其开发建设的位于北京市大兴区西红门镇中节能 汇中心项目11 号楼 5-9 层办公楼用于公司集中办公场所和员工配套设施使用，交易价格参照评估价值，并经双方协商确定交易总价为人民币422,286,756 元(含增值税)（以下简称“本次交易”）。

首座公司与公司同属中国节能环保集团有限公司直接或间接控制的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则》的相关规定，首座公司为公司关联人，本次交易构成关联交易。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司第五届董事会独立董事第五次专门会议、第
五届董事会第三十一次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止（不含本次关联交易），过去 12 个月公
司与同一关联人或与不同关联人之间进行的相同交易类别下标的相关的关联交易累计金额为人民币 16,788.27 万元。

一、关联交易概述

（一）本次交易基本情况

近年来，公司不断加大主营业务的开发力度，业务规模和人员数量逐渐扩大，在北京市尚无自有办公场地，目前一直处于分散承租办公状态，现有办公环境和场地已不能完全契合公司经营发展的需要。为进一步契合公司发展战略，提升运营效率，满足业务发展及日常经营办公需求，同时稳定员工队伍，吸引优秀人才，公司拟向首座公司购买其开发建设的位于北京市大兴区西红门镇中节能 汇中心项目
11 号楼 5-9 层办公楼，所购办公楼建筑面积为 11,665.38 平方米，
本次购买办公楼将作为公司集中办公场所和员工配套设施使用。

根据中瑞世联资产评估集团有限公司（以下简称“中瑞评估”）出具的《中节能风力发电股份有限公司拟购置资产涉及的北京市大兴
区西红门镇中节能 汇中心项目 11 号写字楼的 501-902 室共 14 项房
地产价值评估项目资产评估报告》（中瑞评报字[2024]302332 号）（以下简称“《资产评估报告》”），上述办公楼评估总价为人民币42,377.92 万元（含增值税）。以上述评估价值为基础，经双方协商确定本次交易价格为 422,286,756 元(含增值税)。本次交易的资金来源为公司自筹资金。

（二）董事会审议表决情况

2025 年 1 月 10 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议审议
通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》（表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决），同意公司购买首座公司开发建设的位于北京市大兴区西红门
镇中节能 汇中心项目 11 号楼 5-9 层办公楼。同意授权公司董事长
及管理层办理后续具体事宜。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

鉴于首座公司与公司同属中国节能环保集团有限公司直接或间接控制的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则》的相关规定，首座公司为公司关联人，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

公司名称：中节能首座（北京）建设有限公司

成立日期：2020 年 11 月 19 日

统一社会信用代码：91110115MA01XCXU6B

注册地址：北京市大兴区西红门镇中鼎北路 1 号 2 层 267 室

注册资本：人民币 30,000 万元

法人代表：贾梦辉

经营范围：专业承包；房地产开发；施工总承包；劳务分包；从事房地产经纪业务；物业管理；酒店管理；会议服务；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术开发、咨询、服务、转让。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动……
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