公告日期：2024-08-29

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－31
第一拖拉机股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 28 日在河南省洛阳市建设路 154 号
公司营业地以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 14 日通过电子邮件
方式发送给各位董事。本次会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 7 名，黎晓煜董事长因公务无法参会，委托魏涛董事代为出席并表决。经过半数董事共同推举，会议由魏涛董事主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司 2024 年半年度报告及摘要、公司 2024 年中期业绩公告》

同意公司2024年半年度报告及摘要、公司2024年中期业绩公告，并授权公司董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行信息披露。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司第九届董事会审核委员会 2024 年第四次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司 2024 年半年度报告》及摘要。

（二）《关于资产减值准备核销事项的议案》

同意公司对符合核销条件的资产合计 592.79 万元进行核销处理，相关资产已全额计提减值准备，不会对公司当期损益产生影响。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）《关于非道路国五柴油机产业化项目的议案》

同意公司控股子公司一拖（洛阳）柴油机有限公司以自有资金投资建设非道路国五柴油机产业化项目，项目总投资人民币 41,680 万元。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）《关于修订公司<章程>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述第（四）（五）（六）项议案详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于修订公司<章程><股东会议事规则><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》。

（七）《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定召集公司 2024 年第二次临时股东大会，授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定会议的召开时间、地点等事项。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日

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