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公告日期:2024-08-29
证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临 2024-31
第一拖拉机股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会
议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 8 月 28 日在河南省洛阳市建设路 154 号
公司营业地以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 14 日通过电子邮件
方式发送给各位董事。本次会议应出席董事 8 名,亲自出席董事 7 名,黎晓煜董事长因公务无法参会,委托魏涛董事代为出席并表决。经过半数董事共同推举,会议由魏涛董事主持,公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)《公司 2024 年半年度报告及摘要、公司 2024 年中期业绩公告》
同意公司2024年半年度报告及摘要、公司2024年中期业绩公告,并授权公司董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行信息披露。
表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
公司第九届董事会审核委员会 2024 年第四次会议审议通过本议案,并同意将该议案提交董事会审议。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司 2024 年半年度报告》及摘要。
(二)《关于资产减值准备核销事项的议案》
同意公司对符合核销条件的资产合计 592.79 万元进行核销处理,相关资产已全额计提减值准备,不会对公司当期损益产生影响。
表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(三)《关于非道路国五柴油机产业化项目的议案》
同意公司控股子公司一拖(洛阳)柴油机有限公司以自有资金投资建设非道路国五柴油机产业化项目,项目总投资人民币 41,680 万元。
表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(四)《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
(五)《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
(六)《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
上述第(四)(五)(六)项议案详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于修订公司<章程><股东会议事规则><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》。
(七)《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定召集公司 2024 年第二次临时股东大会,授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下,酌情决定会议的召开时间、地点等事项。
表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
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