公告日期：2024-12-03

2024 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

2024 年 12 月

目 录

一、会议须知......2
二、会议议程......3
三、会议议案......4

会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会（以下称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《章程》等文件的要求，现就会议有关事项通知如下：

一、参会股东及股东代表须携带会议通知中所列身份证明文件及相关授权文件原件办理会议登记有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应
于 2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 1:45-2:15 办理会议登记。

二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。
三、在会议集中审议议案过程中，参会股东请按大会主席指定的顺序发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言时间应控制在五分钟之内，发言内容应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，同一股东或股东代表发言不超过两次。

四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东要求发言时请先举手示意。

五、对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

六、会议议案以外的问题，可在指定时间与管理层进行交流。

会议议程

现场会议时间：2024 年 12 月 18 日下午 2:30

网络投票时间：2024 年 12 月 18 日上午 9:30-11:30

下午 1:00-3:00

会议召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室
会议议程：

序号 会议事项

一 宣布会议开始
二 推选计票人、监票人
三 审议议案

1 审议及批准公司 2025 年-2027 年持续关联交易的议案

2 审议及批准公司与国机财务有限责任公司签署 2025 年-2027
年《金融服务协议》及各年度交易上限金额的议案

3 审议及批准修订公司《章程》的议案

4 审议及批准修订公司《股东会议事规则》的议案

5 审议及批准修订公司《董事会议事规则》的议案

6 审议及批准修订公司《监事会议事规则》的议案
四 股东或股东代表提问
五 记名投票表决所有议案，统计现场会议表决结果
六 现场会议休会，等待网络投票结果
七 宣布本次会议表决结果及本次会议决议
八 律师宣读见证意见
九 会议结束

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2024 年第二次临时股东大会议案一
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公司2025年-2027年持续关联交易的议案

各位股东及股东代表：

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“一拖股份”“公司”，连同控股子公司，合称“本集团”）与控股股东中国一拖集团有限公司（以下简称“中国一拖”，连同本集团以外的其他控股子公司及其等持有30%以上表决权的受控公司及其附属公司，合称“中国一拖集团”）签订与日常生产经营相关的采购、销售、房屋土地租赁、技术研发等关联交易协议将于2024年12月31日到期，为了保证一拖股份及中国一拖生产经营正常运行，双方于2024年10月29日签署了2025年-2027年与日常生产经营相关的《采购货物协议》《销售货物协议》《采购动能协议》《综合服务协议》《不动产租赁协议》《场地出租协议》《研发服务协议》《技术服务协议》（以下合称“2025年-2027年持续关联交易协议”）

公司与实际控制人中国机械工业集团有限公司（连同本集团、中国一拖集团以外的其他控股子公司及其等持有30%以上表决权的受控公司及其附属公司，合称“国机集团”）开展日常采购、销售业务构成关联交易，国机集团授权中国一拖代表其签署2025年-2027年《采购货物协议》《销售货物协议》。

根据公司上市地上市规则，公司与中国一拖签署2025年-2027年持续关联交易协议及各协议项下相应年度预计交易上限金额须提请公司股东大会审议批准，关联股东中国一拖将回避表决。

一、持续关联交易基本情况

（……
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