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发表于 2024-12-18 18:09:15 股吧网页版
一拖股份:一拖股份公司章程 查看PDF原文

公告日期:2024-12-19

第一拖拉机股份有限公司

章 程

于一九九七年六月五日获临时股东大会通过接纳
于二零零二年十一月十八日临时股东大会修改

于二零零四年十月二十八日股东大会修改

于二零零七年十月三十一日董事会修改
(经二零零七年六月十五日股东周年大会授权)

于二零零八年九月九日临时股东大会修改

于二零零九年六月十九日股东周年大会修改

于二零一零年八月十六日临时股东大会修改

于二零一二年一月十九日临时股东大会修改

于二零一二年三月六日临时股东大会修改

于二零一二年八月十四日董事会修改
(经二零一一年八月十五日临时股东大会授权)

二零一三年股东周年大会修改

于二零一四年十月三十一日临时股东大会修改
于二零一五年十月二十九日临时股东大会修改
于二零一六年十二月十三日临时股东大会修改

于二零一七年五月二十六日董事会修改
(经二零一六年五月二十七日股东周年大会授权)
于二零一八年八月二十八日临时股东大会修改
于二零一九年十一月二十九日临时股东大会修改

于二零二一年三月一日董事会修改

(经二零二零年七月二十四日临时股东大会授权)

于二零二一年六月八日股东周年大会修改

于二零二一年十一月二日临时股东大会修改

于二零二二年四月十三日临时股东大会修改

于二零二三年十二月八日临时股东大会修改
于二零二四年十二月十八日临时股东大会修改

二〇二四年十二月

索 引

章数 标题 页次

第一章 总则......1

第二章 经营宗旨和范围......3

第三章 股份和注册资本......3

第四章 减资和购回股份......6

第五章 购买公司股份的财务资助......7

第六章 股票和股东名册......8

第七章 股东的权利和义务......9

第八章 控股股东对其他股东的义务...... 12

第九章 股东会...... ......12

第十章 类别股东表决的特别程序......23

第十一章 董事会......25

第十二章 公司董事会秘书......32

第十三章 公司总经理......32

第十四章 监事会......34

第十五章 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务...... 36

第十六章 财务会计制度......42

第十七章 利润分配......43

第十八章 会计师事务所的聘任......47

第十九章 劳动管理和职工工会组织......49

第二十章 公司的合并与分立......49

第二十一章 解散和清算......50
第二十二章 章程的修订程序......53
第二十三章 通知和公告......53
第二十四章 解释......54

第一拖拉机股份有限公司

(于中华人民共和国成立之股份有限公司)

章程

第一章 总则

第一条 第一拖拉机股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)系依照《中华人民
共和国公司法》(简称“《公司法》”)、《境内企业境外发行证券和上市
管理试行办法》(简称“《管理办法》”)和中华人民共和国(简称“中国”)
其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。为了符合《公司法》、《管
理办法》、《上市公司章程指引》(2023 年修订),公司于一九九七年五月
八日召开临时股东大会、二零零二年十一月十八日临时股东大会、二零
零四年十月二十八日股东大会、二零零七年十月三十一日董事会(经二
零零七年六月十五日公司股东周年大会授权)、二零零八年九月九日临
时股东大会、二零零八年股东周年大会、二零一零年八月……
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