公告日期：2024-12-19

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-53
第一拖拉机股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 200

其中：A 股股东人数 199

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 667,516,574

其中：A 股股东持有股份总数 552,412,968

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 115,103,606

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 59.40
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.16

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.24

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黎晓煜先生因其他工作安排无法出 席本次会议，经董事推举，魏涛董事主持会议。会议采用现场投票与网络投票相 结合的表决方式，会议的召开和表决符合《公司法》及公司《章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，杨郁、李鹏两位监事因公务未能出席本次会
议；
3、公司副总经理兼董事会秘书于丽娜女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、议案名称：审议及批准公司 2025 年-2027 年持续关联交易的议案
1.01、议案名称：公司与中国一拖集团有限公司签署的 2025 年-2027 年《采购货 物协议》及各年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,843,715 3.229 24,900 0.021 58,500 0.049

H 股 114,643,606 96.314 0 0.000 460,000 0.387

普通股合计： 118,487,321 99.543 24,900 0.021 518,500 0.436

1.02、议案名称：公司与中国一拖集团有限公司签署的 2025 年-2027 年《销售货物协议》及各年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,841,415 3.227 24,900 0.021 60,800 0.051

H 股 113,153,606 95.063 0 0.000 1,950,000 1.638

普通股合计： 116,995,021 98.290 24,900 0.021 2,010,800 1.68……
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