公告日期：2025-01-01

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：2025-001

赛轮集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 31 日

（二）股东大会召开的地点：青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,224

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,737,749,721

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

52.8496

份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，因董事长刘燕华女士以通讯表决方式出席本次会议，故现场会议由半数以上董事共同推举公司董事、名誉董事长袁仲雪先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长刘燕华女士、董事张建先生、独立董
事董华女士、独立董事鲍在山先生以通讯方式出席本次会议；独立董事许春
华女士因身体原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年度预计对外担保的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,728,521,151 99.4689 8,919,170 0.5132 309,400 0.0179

2、 议案名称：《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 961,754,749 99.9011 684,546 0.0711 267,500 0.0278

3、 议案名称：《关于制定公司<股东回报规划（2025 年-2027 年）>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,737,056,487 99.9601567,434 0.0326 125,800 0.0073

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

《关于 2025 年 1,021,65 99.10 8,919, 0.865 309,4 0.030
1 度预计对外担 9,594 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。