公告日期：2024-07-31

证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2024-018
信达证券股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2024年 7 月 30 日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区宣武
门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座 16 层 1608 会议室。本次会议的通知和会议资
料于 2024 年 7 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长艾久超先生召集
和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（艾久超先生、祝瑞敏女士、刘力一先生现场参会，宋永辉女士、黄进先生、刘俊勇先生、华民先生以视频方式参会），公司 3 名监事、董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于 2024 年向结对帮扶地区公益捐赠资金的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会
2024 年 7 月 31 日

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