公告日期：2024-07-26

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司

关于中信金属股份有限公司

增加 2024 年度日常关联交易预计金额的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐人”）作为中信金属股份有限公司（以下简称“中信金属”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件要求，就中信金属增加 2024年度日常关联交易预计金额的事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第二十四次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于审议<中信金属股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计>的议案》，对公司2024年度与关联方日常关联交易进行了预计。

2024年7月24日，公司召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审议中信金属股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》，分项表决情况如下：

（1）以8票同意、0票反对、0票弃权，同意公司与KAMOA COPPER S.A.新增预计额度范围内的关联交易，关联董事马满福进行了回避表决。

（2）以5票同意、0票反对、0票弃权，同意公司与中信期货有限公司及其子公司新增预计额度范围内的关联交易，关联董事吴献文、刘宴龙、马满福、王猛进行了回避表决。

本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

2024年7月24日，公司召开第二届监事会第二十一次会议审议并通过了《关于审议中信金属股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》。
3、独立董事专门会议审议情况

公司第二届董事会第三十二次会议召开前，公司全体独立董事召开了第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，会议审议并一致通过了《关于审议中信金属股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》，会议形成以下意见：本次公司增加2024年度日常关联交易预计额度是基于公司及子公司实际经营、业务发展需要，关联交易事项公平、公正，定价原则公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。关联董事在审议该关联交易议案时需遵循回避原则，决策程序应符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。因此，我们一致同意公司本次增加2024年度日常经营性关联交易预计额度事项。

4、审计委员会审议情况

2024年7月24日，公司第二届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过了《关于审议中信金属股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》，公司审计委员会对本次关联交易事项发表意见，认为：公司增加2024年年度预计发生的日常关联交易额度遵循公平、公正、公允的定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第三十二次会议审议。

（二）本次2024年度日常关联交易预计金额增加情况

因公司与境外关联公司KAMOACOPPER S.A.（以下简称“KK公司”）以及境内关联公司中信期货有限公司（以下简称“中信期货”）及其子公司之间业务发展的需要，公司根据日常关联交易的实际情况，拟增加2024年度日常关联交易的预计金额，具体情况如下：

单位：万元

2024 年 占同 本次增加后预
2024 年度 1-6 月实 本次拟 新增后预 类业 上年实 占同类 计金额与上年
关联交易类别 关联人 原预计金 际发生额 新增金 计金额 务比 际发生 业务比 实际发生金额
额 （未经审 额 例（%） 金额 例（％） 差异较大的原
计） ……
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