公告日期：2024-12-28

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-083
中信金属股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 647

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,432,711,365

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 90.4634

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，部分董事通过视频方式参加本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，部分监事通过视频方式参加本次股东大会；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 审议通过《中信金属股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

1.01 议案名称：同意 2025 年度公司与关联方巴西矿冶公司及其子公司开展
预计额度范围内的关联交易

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 4,430,172,765 99.9427 2,487,000 0.0561 51,600 0.0012

1.02 议案名称：同意 2025 年度公司与关联方 KAMOA COPPER S.A.开展预计
额度范围内的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,430,140,265 99.9419 2,325,400 0.0524 245,700 0.0057

1.03 议案名称：同意 2025 年度公司与关联方 Minera Las Bambas S.A.开展预
计额度范围内的关联交易

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,430,150,565 99.9422 2,487,800 0.0561 73,000 0.0017

1.04 议案名称：同意 2025 年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公
司开展预计额度范围内的关联交易

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （……
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