公告日期：2024-09-05

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2024-039

中国神华能源股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年9月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会（“本次股东大会”）
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日上午 9:00

召开地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店二层和厅(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日

至 2024 年 9 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东 H 股股东

累积投票议案

1.00 《关于选举公司第六届董事会执行董 应选董事（3）人

事和非执行董事的议案》

1.01 选举吕志韧为本公司执行董事 √ √

1.02 选举康凤伟为本公司非执行董事 √ √

1.03 选举李新华为本公司非执行董事 √ √

2.00 《关于选举公司第六届董事会独立非 应选独立董事（3）人
执行董事的议案》

2.01 选举袁国强为本公司独立非执行董事 √ √

2.02 选举陈汉文为本公司独立非执行董事 √ √

2.03 选举王虹为本公司独立非执行董事 √ √

3.00 《关于选举公司第六届监事会股东代 应选监事（2）人

表监事的议案》

3.01 选举唐超雄为本公司股东代表监事 √ √

3.02 选举袁锐为本公司股东代表监事 √ √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二
十次会议审议通过，详见本公司 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的董事会决议公告、监事会决议公告。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

6. 根据本公司章程规定，单独或者合计持有本公司百分之三以上股份的股东可
以提出股东大会临时提案。临时提案须符合本公司章程、上市地监管规则（包
括独立非执行董事任职资格审核）等的要求。
7. H 股股东请查询与本公告同时发布的 H 股相关公告。
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表……
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