公告日期：2024-09-05

此 乃 要 件 请 即 处 理
2024年9月4日
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代码： 01088）
建议委任董事及监事
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性或完整性亦
不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任
何损失承担任何责任。
阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问，应谘询　阁下的股票经纪或其他注册证券交易商、
银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已出售或转让名下所有中国神华能源股份有限公司股份，应立即将本通函送交买主、承让人、经手
买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商，以便转交买主或承让人。
本通函仅供参考，并不构成收购、购买或认购中国神华能源股份有限公司证券的邀请或要约。
董事会函件载於本通函第3页至第17页。
本公司将於2024年9月30日（星期一）上午九时正，假座中国北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元
大酒店二层和厅召开2024年第一次临时股东大会，该大会通告载於本通函第18页至第22页。
随函附奉上述临时股东大会适用的回条及代表委任表格。欲出席相关大会的股东，务请按回条上印列的指
示填妥回条并於2024年9月25日（星期三）前交回。
欲委任代表出席临时股东大会的股东，务请按代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格。代表委任表
格须尽快且无论如何不得迟於临时股东大会或其任何续会（视情况而定）指定举行时间前24小时（即2024
年9月29日（星期日）上午九时正前）交回本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址
为中国香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。　阁下填妥及交回代表委任表格後，仍可按意愿亲身出
席大会或其任何续会，并於会上投票。
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目 录
释义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
董事会函件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1. 绪言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. 建议委任董事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3. 建议委任监事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4. 临时股东大会 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5. 责任声明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6. 推荐建议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
临时股东大会通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
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释 义
於本通函内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下含义：
「A股」 指 本公司向境内投资者发行的以人民币计值并於上海
证券交易所上市的内资股；
「临时股东大会」 指 本公司将召开的2024年度第一次临时股东大会；
「公司章程」 指 本公司的公司章程；
「董事会」 指 董事会；
「本公司」 指 中国神华能源股份有限公司，一间於中国注册成立
的股份有限公司，其H股在香港联交所上市， A股在
上海证券交易所上市；
「公司法」 指 中华人民共和国公司法；
「董……
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