公告日期：2024-12-25

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号:临2024-042

中南出版传媒集团股份有限公司

关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本次拟终止的募投项目名称：“中南基础教育复合出版项目”、“全国出版物营销渠道建设项目”、“湖南省新华书店区域中心门店改造升级项
目”、“湖南省新华书店电子商务平台项目”、“中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目”。

本次拟终止的募投项目尚未投入金额合计为76,497.31万元，继续存放于募集资金专户，待未来有新项目经论证之后，履行相关审议程序再行使用。

本事项已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核准，公司2010年10 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）39,800
万股，发行价为 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 424,268.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币11,032.43 万元，余额为人民币413,235.57 万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币935.37 万元，实际募集资金净额为人民币412,300.20 万元。该次募集资金到账时间为2010 年10 月25 日，本次募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2010 年10 月25 日出具中瑞岳华验字〔2010〕268 号验资报告。
二、本次拟终止募集资金投资项目情况

（一）本次拟终止募投项目募集资金使用与节余情况

截至2024 年11 月30 日，本次拟终止的募投项目募集资金使用及节余
情况如下：

单位：万元

募集资金承 募集资金累 尚未投入 投入进

序号 项目名称 诺投资总额 计投入金额 金额 度（%）

(1) （2） （3=1-2） (4)=(2)/(1)

1 中南基础教育复合出 20,013.00 0.00 20,013.00 0.00
版项目

2 全国出版物营销渠道 9,772.43 0.00 9,772.43 0.00
建设项目

湖南省新华书店区域

3 中心门店改造升级项 31,982.13 2,513.01 29,469.12 7.86
目

4 湖南省新华书店电子 9,888.00 121.16 9,766.84 1.23
商务平台项目

中南出版传媒集团出

5 版发行信息平台建设 15,118.00 7,642.08 7,475.92 50.55
项目

小 计 86,773.56 10,276.25 76,497.31

本次拟终止的募投项目尚未投入金额合计为 76,497.31 万元，占总筹资额的18.55%。

（二）拟终止募投项目具体情况

1.中南基础教育复合出版项目

（1）项目基本情况

为改革传统单一教辅服务格局，实现纸质教辅与数字网络教辅相结合，推动公司产业升级、结构调整和优化，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”）结合公司发展战略和自身优势，通过市场调研和分析策划了中南基础教育复合出版项目，并经公司2010 年第一届董事会第十次会议和2010 年第一次临时股东大会审议通过。项目原拟设立中南名师教育科技有限公司实施，依托公司已有教育出版资源和服务优势，以“网络教育平台”名师网为综合性数字化运营平台，以线下教辅产品和线上服务为核心业务，利用线上线下互动的方式汇集名校、名师、名品等优质教育资源，建立具有……
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