公告日期：2024-12-25

中银国际证券股份有限公司

关于中南出版传媒集团股份有限公司

部分募投项目终止的专项核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据现行《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对公司拟终止部分首次公开发行股票募投项目事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核准，公司 2010 年 10 月
于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）39,800 万股，发行价为 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 424,268.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 11,032.43 万元，余额为人民币 413,235.57 万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 935.37 万元，实际募集资金净额为人民币 412,300.20 万元。
该次募集资金到账时间为 2010 年 10 月 25 日，本次募集资金到位情况已经中瑞
岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2010 年 10 月 25 日出具中瑞岳
华验字〔2010〕268 号验资报告。

二、本次拟终止募集资金投资项目情况

（一）本次拟终止募投项目募集资金使用与节余情况

截至 2024 年 11 月 30 日，本次拟终止的募投项目募集资金使用及节余情况
如下：

募集资金承 募集资金累计 尚未投入 投入进

序号 项目名称 诺投资总额 投入金额（2） 金额 度（%）

(1) （3=1-2） (4)=(2)/(1)

1 中南基础教育复合出版 20,013.00 0.00 20,013.00 0.00
项目

2 全国出版物营销渠道建 9,772.43 0.00 9,772.43 0.00
设项目

3 湖南省新华书店区域中 31,982.13 2,513.01 29,469.12 7.86
心门店改造升级项目

4 湖南省新华书店电子商 9,888.00 121.16 9,766.84 1.23
务平台项目

5 中南出版传媒集团出版 15,118.00 7,642.08 7,475.92 50.55
发行信息平台建设项目

小 计 86,773.56 10,276.25 76,497.31

（二）拟终止部分募投项目的具体情况、计划和实际投资情况和具体原因
1、中南基础教育复合出版项目

（1）项目基本情况

为改革传统单一教辅服务格局，实现纸质教辅与数字网络教辅相结合，推动公司产业升级、结构调整和优化，中南传媒结合公司发展战略和自身优势，通过市场调研和分析策划了中南基础教育复合出版项目，并经公司 2010 年第一届董事会第十次会议和 2010 年第一次临时股东大会审议通过。项目原拟设立中南名师教育科技有限公司实施，依托公司已有教育出版资源和服务优势，以“网络教育平台”名师网为综合性数字化运营平台，以线下教辅产品和线上服务为核心业务，利用线上线下互动的方式汇集名校、名师、名品等优质教育资源，建立具有跨媒体、跨平台特点的复合型教育出版和服务体系。项目拟建设期为 1.5 年。
（2）项目计划投资和实际投资情况

项目原计划使用募集资金投资20,013.00万元，其中建设投资13,247.00万元，铺底流动资金 6,766.00 万元。预计项目税后内部收益率为 22.53%，税后投资回收期为 5.98 年。截至目前尚未投入募集资金，剩余募集资金 20,013.00 万元。

（3）拟终止的具体原因

2010 年底开始，在线教育行业创投氛围空前热烈，……
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