公告日期：2024-12-25

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临 2024-046

中南出版传媒集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日14 点 30 分

召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日

至 2025 年 1 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投 √

项目的议案

累积投票议案

2.00 关于选举贺砾辉等六名同志为公司第六届董事 应选董事（6）人
会非独立董事的议案

2.01 选举贺砾辉为公司第六届董事会非独立董事 √

2.02 选举杨壮为公司第六届董事会非独立董事 √

2.03 选举李晖为公司第六届董事会非独立董事 √

2.04 选举熊名辉为公司第六届董事会非独立董事 √

2.05 选举周亦翔为公司第六届董事会非独立董事 √

2.06 选举王清学为公司第六届董事会非独立董事 √

3.00 关于选举李桂兰等三名同志为公司第六届董事 应选独立董事（3）人
会独立董事的议案

3.01 选举李桂兰为公司第六届董事会独立董事 √

3.02 选举雷辉为公司第六届董事会独立董事 √

3.03 选举廖圣清为公司第六届董事会独立董事 √

4.00 关于选举王斗等三名同志为公司第六届监事会 应选监事（3）人
非职工监事的议案

4.01 选举王斗为公司第六届监事会非职工监事 √

4.02 选举徐向荣为公司第六届监事会非职工监事 √

4.03 选举张健为公司第六届监事会非职工监事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十
九次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 12 月 25 日《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述有关选举独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。
2、 特别决议议案：无。……
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