公告日期：2025-01-10

中南出版传媒集团股份有限公司

China South Publishing & Media Group Co.,Ltd
2025 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二五年一月十六日

议案一：

关于拟终止中南基础教育复合出版项目

等募投项目的议案

各位股东及股东代表：

为防范投资风险，保障募集资金安全，提高募集资金使用效率，根据公司实际生产经营情况和当前市场环境，结合目前募集资金投资项目的具体情况，经审慎分析，现拟终止中南基础教育复合出版项目、全国出版物营销渠道建设项目等投入进度较慢且已不具备继续推进建设可行性和必要性的项目，剩余募集资金继续存放于募集资金专户，待未来有新项目经论证之后，履行相关审议程序再行使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274号）核准，公司 2010 年 10 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）39,800 万股，发行价为 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 424,268.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 11,032.43 万元，余额为人民币 413,235.57 万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 935.37 万元，实际募集资金净额为人民币 412,300.20 万元。该次募集资金到账时间为 2010 年10 月 25 日，本次募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所

（特殊普通合伙）审验，并于 2010 年 10 月 25 日出具中瑞岳华验
字〔2010〕268 号验资报告。

二、本次拟终止募集资金投资项目情况

（一）本次拟终止募投项目募集资金使用与节余情况

截至 2024 年 11 月 30 日，本次拟终止的募投项目募集资金使
用及节余情况如下：

单位：万元

募集资金承 募集资金累 尚未投入 投入进

序号 项目名称 诺投资总额 计投入金额 金额 度（%）
(1) （2） （3）=（1）-（2） (4)=(2)/(1)

中南基础教育复合出

1 20,013.00 0.00 20,013.00 0.00
版项目

全国出版物营销渠道

2 9,772.43 0.00 9,772.43 0.00
建设项目

湖南省新华书店区域

3 中心门店改造升级项 31,982.13 2,513.01 29,469.12 7.86
目

湖南省新华书店电子

4 9,888.00 121.16 9,766.84 1.23
商务平台项目

中南出版传媒集团出

5 版发行信息平台建设 15,118.00 7,642.08 7,475.92 50.55
项目

小 计 86,773.56 10,276.25 76,497.31

本次拟终止的募投项目尚未投入金额合计为 76,497.31 万
元，占总筹资额的 18.55%。

（二）拟终止募投项目具体情况

1.中南基础教育复合出版项目

（1）项目基本情况

为改革传统单一教辅服务格局，实现纸质教辅与数字网络教辅相结合，推动公司产业升级、结构调整和优化，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”）结合公司发展战略和自身优势，通过市场调研和分析策划了中南基础教育复合出版项目，并经公司 2010 年第一届董事会第十次会议和 2010 年第一次临时股东大会审议通过。项目原拟设立中南名师教育科技有限公司实施，依托公司已有教育出版资源和服务优势，以“网络教育平台”名师网为综合性数字化运营平台，以线下教辅产品和线上服务为核心业务，利用线上线下互动的方式汇集名校、名师、名品等优质教育资源，建立具有跨媒体、跨平台特点的复合型教育出版和服务体系。……
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