公告日期：2024-08-13

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-020
北京昊华能源股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事
会以通讯方式召开，全体董事参与表决。

本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方
式召开。会议通知及材料于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式向全体董
事发出，会议表决截止时间为 2024 年 8 月 12 日 15 时。

本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。
本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 关于公司在内蒙地区成立坑口运销公司的议案

经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
同意公司在内蒙地区成立坑口运销公司，注册地址为鄂尔多斯市伊金霍洛旗，注册资本金 500 万元；并授权公司经营层办理注册登记事宜。新成立公司的名称、营业范围等具体内容以实际工商注册登记核准为准。

此议案已经公司第七届董事会战略委员会审议通过。

2. 关于修订《董事会战略委员会实施办法》的议案

经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司第七届董事会战略委员会审议通过。
3. 关于修订《董事会审计委员会实施办法》的议案

经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
4. 关于修订《董事会提名委员会实施办法》的议案

经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。
5. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施办法》的议案
经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。特此公告。

北京昊华能源股份有限公司
2024 年 8 月 12 日

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