公告日期：2024-12-28

中国第一重型机械股份公司

601106

2025 年第一次临时股东大会材料

二〇二五年一月

中国第一重型机械股份公司

2025 年第一次临时股东大会议程及议案
会议时间：2025 年 1 月 14 日 15:00

会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统进行。

会议议程：

一、审议议案

1.中国第一重型机械股份公司关于全资子公司增资扩股暨
关联交易的议案......01
二、进行表决

三、宣读决议

四、宣读见证意见

五、签署会议决议及会议记录

议案

中国第一重型机械股份公司关于

全资子公司增资扩股暨关联交易的议案
各位股东：

为优化相关子企业资本结构，促进子企业长远发展，中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或本公司）的控股股东中国一重集团有限公司（以下简称一重集团）拟以非公开协议方式向本公司的全资子公司一重集团大连核电石化有限公司（以下简称一重核电石化）增资89,074.6万元，现将相关关联交易有关情况汇报如下。

一、关联交易概述

为促进企业发展，增强子公司发展后劲，优化资本结构，本公司的控股股东一重集团拟以非公开协议方式向本公司全资子公司一重核电石化增资 89,074.6 万元，本公司不参与增资。本次交易不涉及一重核电石化控制权的变更。

由于一重集团为本公司控股股东，一重核电石化为本公司全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，一重集团是本公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易。本次交易不构成公司的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内，本公司与一重集团
的关联交易已达到《上海证券交易所股票上市规则》6.3.7 规定
的上市公司与关联人发生的交易金额在 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的标准。

二、关联方介绍

（一）关联关系

截 至 目 前 ， 一 重 集 团 直 接 持 有 本 公 司 A 股 股 份
4,380,563,888 股，占本公司总股本比例为 63.88%，为公司直接控股股东。截至目前，一重核电石化为本公司全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述主体均构成公司的关联方，本次交易构成本公司的关联交易。

（二）一重集团基本情况

一重集团为中国一重的控股股东，注册资本 500,000 万元，
注册地为齐齐哈尔市富拉尔基区，法定代表人徐鹏。

1.经营范围：核电、石化、冶金、锻压、矿山、电力及军工产品等重型机械工程和铸锻焊产品的新产品开发、技术咨询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包；天然气等新能源装备、冷链物流及贸易、物流业务的技术咨询、设计、制造、施工、运输及总包；垃圾处理、脱硫脱硝、海水淡化、秸秆综合利用、废旧轮胎再生利用等环保装备工程的技术咨询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包；现代化、智能化、大型化农机装备的技术咨询、设计、制造、产品售后服务；航空航天、新能源与环保、海洋工程与船舶、汽车与轨道交通及其他领域等新材料行业零部件的新产品开发、设计及制造；融资租赁（金融租赁除
外）、基金管理等相关金融业务；机械铸锻焊技术咨询、进口本企业生产所需机床、检测仪器材料及配件、出口本企业产品，承包境外机械行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；经营本企业及成员企业自产的机电产品、木制品的出口和相关的原辅材料、机械设备、仪器仪表的进口。

2.主要财务指标：

单位：万元

项目 2023 年度 2024 年 1-11 月

营业收入 3,227,612.35 2,854,447.67

资产总额 5,468,121.33 5,665,349.25

负债总额 3,750,816.34 3,902,840.71

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