公告日期：2024-12-18

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-075

债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 15 点 00 分

召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日

至 2025 年 1 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于本公司与蜀道投资签署《施 √ √
工工程及相关服务关联交易框架

协议》的议案

2 关于姚建成先生董事酬金的议案 √ √

累积投票议案

3.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人

3.01 关于选举姚建成先生为本公司第 √ √
八届董事会执行董事的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上提案中，提案 1 已经本公司 2024 年 11 月 20 日召开的第八届董事会
第二十六次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过，提案 2、3 已经本公
司 2024 年 12 月 17 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，相关公
告的具体内容分别详见 2024 年 11 月 21 日及 2024 年 12 月 18 日于《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 HYPERLINK
"http://www.sse.com.cn" http://www.sse.com.cn 及本公司网站 HYPERLINK
"http://www.cygs.com" http://www.cygs.com 发布之《四川成渝第八届董事会
第二十六次会议决议公告》《四川成渝第八届监事会第二十次会议决议公告》
《四川成渝关于 2025 年度施工工程及相关服务的日常关联交易公告》及《四
川成渝第八届董事会第二十八次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：蜀道投资集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交……
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