公告日期：2025-01-01

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-080
债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●背景介绍：

根据《香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）证券上市规则》（以下简称“联交所上市规则”）及《上海证券交易所（以下简称“上交所”）股票上市规则》（以下简称“上交所上市规则”），四川蜀道物业服务集团有限责任公司（以下简称“蜀道物业”）为本公司的关联人，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及本公司直接或间接控制的法人或其他组织（以下统称“本集团”）与蜀道物业及其直接或间接控制的法人或其他组织（以下简称“蜀道物业集团”）进行的交易均构成本公司的关联交易，须遵守联交所上市规则及上交所上市规则批准及披露等相关规定。

根据日常经营需要，本集团部分服务区、停车区、管理处、收费站、充电站、办公场所等由蜀道物业集团提供物业管理服务，考虑本集团未来物业管理服务需求持续扩大及相关服务费率变化，为确保本公司遵守上市规则的相关规定，本公司拟与蜀道物业签署《关于物业管理服务的框架协议》（以下简称“本框架协议”）。

●是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

●关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本公司于 2024 年 12 月 31 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议《关
于本公司与蜀道物业签署物业管理服务关联交易框架协议的议案》事项,经与会9 位非关联董事（董事李成勇先生及陈朝雄先生为关联董事，需回避表决）表决，一致同意上述日常关联交易。

本事项已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审查通过。
（二）截至 2024 年 6 月 30 日财政年度的前次日常关联交易的年度预计和
执行情况

币种：人民币

前次实际发生金 预计金额与
关联交 关联人 前次上限预计金额 额（2022-2024 年 实际发生金
易类别 （2022-2024 年度） 度） 额差异较大
的原因

2022 年：1,176.22 （1）实际物
关 联 人 万元 业服务需求
向 本 集 2022 年：2,000 万元； 2023 年：1,381.18 及费率上涨
团 提 供 蜀道城乡 2023 年：4,000 万元； 万元； 情况小于预
物 业 管 集团 2024 年：6,000 万元 2024 年 1-6 月（未 计（2）实际
理服务 经审计）：637.78 关联方中标
万元 情况小于预
计

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

……
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