公告日期：2024-08-22

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2024-021
三江购物俱乐部股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会
议于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并
确认。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、 关于审议《三江购物 2024 年半年度报告》全文及摘要的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站）
本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。

二、 关于审议《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站）
三、 关于审议《使用闲置募集资金进行现金管理》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站）
特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日

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