三江购物:三江购物第六届董事会第四次会议决议公告
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公告日期:2024-08-31
证券代码:601116 公司简称:三江购物 公告编号:临-2024-029
三江购物俱乐部股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会
议于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送,并
确认。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议:
一、关于审议《聘任公司董事会秘书》的议案
经董事会提名委员会审核,聘任俞贵国先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于审议《聘任公司财务负责人》的议案
经董事会提名委员会、董事会审计委员会审核同意,聘任林嘉凯先生为公司财务负责人,任期与本届董事会任期一致。
表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、关于审议《聘任公司证券事务代表》的议案
经提名,聘任郑佳玮女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
相关人员简历详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于董事会秘书、财务负责人辞职及聘任董事会秘书、财务负责人、证券事务代表》的公告
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日
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