海南橡胶:第六届董事会第三十六次会议决议公告
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公告日期:2024-08-29
证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2024-062
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
三十六次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 8
名,实际参会董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《海南橡胶 2024 年半年度报告(全文及摘要)》(详情请见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:本议案获得通过,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于海南农垦集团财务有限公司 2024 年上半年为公司提供
金融服务的风险评估报告》(详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
关联董事艾轶伦、王天明、杨宇、韩旭斌、蔡锋回避表决。
表决结果:本议案获得通过,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《海南橡胶 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项
报告》(详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:本议案获得通过,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2024年8月29日
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