公告日期：2025-01-04

海南天然橡胶产业集团股份有限公司2025 年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

2025 年 1 月 15 日，中国 海口

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

资 料 目 录

一、股东大会参会须知......3
二、现场会议议程......4
三、本次股东大会审议事项......5

关于修订《公司章程》的议案 ......5

关于重新制定《关联交易决策制度》的议案 ......11

关于续聘会计师事务所的议案 ......12

关于申请注册发行境内公司债券的议案 ......15

关于申请注册发行境内债务融资工具的议案 ......17

一、股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2025年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司2025年第一次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理登记。

3、已办理参会登记的股东请于2025年1月15日14:50前到海南天然橡胶产业集团股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。本次股东大会审议的议案采取非累积投票制方式表决，股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。

5、本次股东大会所审议的第一项议案为特别决议表决事项，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案二~五为普通决议表决事项，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

8、本次会议由律师事务所对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

二、现场会议议程

会议召开时间：2025年1月15日下午15:00开始
现场会议地点：公司会议室
召集人：公司董事会
会议议程：

1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数

2、推选监票人和计票人

3、逐项汇报议案并逐项审议表决

4、表决结果统计

（1）统计现场会议表决数据

（2）上传投票数据

（3）下载网络投票和现场投票合并统计结果

5、宣读表决结果

6、宣读会议决议

7、宣读法律意见书

8、会议文件签署

9、会议结束

三、本次股东大会审议事项

议案一：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步提升公司治理水平，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

1 第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

第十四条 经依法登记，公司的经营范
第十四条 经依法登记，公司的经营范 围是：天然橡胶生产、种植、加工、销
围是：天然橡胶生产、种植、……
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