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公告日期:2024-08-26
证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2024-077
赛力斯集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 12 日发出第
五届董事会第十五次会议通知,于 2024 年 8 月 23 日以现场与通讯表决的方式召
开。会议由董事长张正萍先生召集,应到董事 12 人,实际出席会议董事 12 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年半年度报告》及其摘要。本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(二)审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(三)审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报
告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(四)审议通过《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对,3 票回避。其中关联董事尤峥、
李玮、周昌玲回避表决。
(五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司使用不超过人民币 20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(六)审议通过《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划的部分股票期权
的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划的部分股票期权的公告》。
表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(七)审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定,董事会经对照关于上市公司重大资产重组的条件,对公司实际情况逐项核查,认为公司本次重大资产重组符合现行法律、法规及规范性文件中规定的条件。
表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》
本次交易不构成关联交易。
表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)逐项审议通过《关于本次重大资产重组方案的议案》
公司董事会逐项审议了本次重大资产重组方案,内容如下:
1、本次交易整体方案
公司全资子公司赛力斯汽车有限公司(以下简称“赛力斯汽车”)拟以支付现金的方式购买华为技术有限公司(以下简称“交易对方”)持有的深圳引望智能技术有限公司(以下简称“深圳引望”或“标的公司”)10.00%股权(以下简称“本次交易”)。标的公司拟在本次交易转让价款支付完毕前根据交易双方确定的装载方案及原则实质装载,装载完成后深圳引望将承接华为投资控股有限公司及其下属公司原有的……
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