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公告日期:2024-08-26
证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2024-078
赛力斯集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议
于 2024 年 8 月 12 日发出通知,于 2024 年 8 月 23 日以现场与通讯表决的方式
召开。本次会议由监事会主席张正成召集,会议应出席监事 3 名,实际出席监事3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会议审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年半年度报告》及其摘要。
监事会对公司 2024 年半年度报告进行了认真审核,一致认为:
1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(二)审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(三)审议通过《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会同意公司使用不超过人民币 20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理,在上述额度内,资金可以循环使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(五)审议通过《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划的部分股票期权
的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划的部分股票期权的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(六)审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定,经对照关于上市公司重大资产重组的条件,对公司实际情况逐项核查,监事会认为公司本次重大资产重组符合现行法律、法规及规范性文件中规定的条件。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》
本次交易不构成关联交易。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司监事会逐项审议了本次重大资产重组方案,内容如下:
1、本次交易整体方案
公司全资子公司赛力斯汽车有限公司(以下简称“赛力斯汽车”)拟以支付现金的方式购买华为技术有限公司(以下简称“交易对方”)持有的深圳引望智能技术有限公司(以下简称“深圳引望”或“标的公司”)10.00%股权(以下简称“本次交易”)。标的公司拟在本次交易转让价款支付完毕前根据交易双方确定的装载方案及原则……
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