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公告日期:2024-08-28
证券代码:601136 证券简称:首创证券 公告编号:2024-028
首创证券股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
首创证券股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第七次会议于 2024
年 8 月 16 日以书面方式发出会议通知及会议材料,于 2024 年 8 月 27 日在公司
总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 11 名;实际出席
董事 11 名,其中现场出席的董事 6 名,以视频方式出席的董事 5 名。
本次会议由公司董事长毕劲松主持,公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2024 年半年度报告>的
议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2024 年半年度报告》和《首创证券股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
本议案事先经公司第二届董事会战略委员会、第二届董事会审计委员会预审通过。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2024 年中期合规报告>
的议案》
本议案事先经公司第二届董事会风险控制委员会预审通过。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《关于审议公司 2024 年度社会责任帮扶捐赠资金投入计划
的议案》
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
首创证券股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 28 日
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