公告日期：2025-01-03

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-001

债券代码：113069 债券简称：博 23 转债

宁波博威合金材料股份有限公司关于

“博23转债”2024年第四季度转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计有 287,256,000 元“博 23 转
债”转换成宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票，因转股形成的股份数量累计为 18,922,870 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.42%。
未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的“博23转债”金额为
人民币1,412,744,000元，占“博23转债”发行总量的比例为83.10%。

季度转股情况：2024年10月1日至2024年12月31日，共有287,148,000元“博
23转债”转为公司股票，转股股数为18,915,776股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2509 号”文核准，宁波博威合金
材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日公开发行了 1,700 万张
可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 170,000.00 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024] 7 号文同意，公司 170,000.00 万元可
转换公司债券于 2024 年 1 月 18 日起在上交所挂牌交易，债券简称“博 23 转债”，

债券代码“113069”。

根据《宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“博 23 转债”自

2024 年 6 月 28 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 15.63 元/股。因公司实
施 2023 年度利润分配方案，“博 23 转债”的转股价格由原来的 15.63 元/股调整为

15.18 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 19 日生效。具体内容详见公司于
2024 年 6 月 13 日在指定信息披露媒体披露的《博威合金关于实施 2023 年度权益
分派调整“博 23 转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2024-045）。

二、可转债本次转股情况

截至 2024 年 12 月 31 日，累计有 287,256,000 元“博 23 转债”转换成宁波博威
合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票，因转股形成的股份数量累计为18,922,870 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.42%。

截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“博 23 转债”金额为人民币 1,412,744,000
元，占“博 23 转债”发行总量的比例为 83.10%。

2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共有 287,148,000 元“博 23 转债”转为
公司股票，转股股数为 18,915,776 股。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

本次变动前 2024 年第四季度变动数量 本次变动后
股份类别 （2024 年 9 可转债转股 股票期权行权 （2024 年 12
月 30 日） 月 31 日）

有限售条件流通股份 1,680,000 0 0 1,680,000

无限售条件流通股份 780,213,077 18,915,776 10,510,513 809,639,366

股份总数 781,893,077 18,915,776 10,510,513 811,319,366

四、其他

联系部门： 董秘办

联系电话：0574-82829375

邮箱： IR@bowayalloy.com

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