公告日期：2025-01-10

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-009
债券代码：113069 债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：

宁波博威合金精密细丝有限公司（以下简称“博威精密细丝”），为公司全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：

为博威精密细丝提供的担保金额合计为不超过人民币32,800万元。

截至本公告日，不含本次，为博威精密细丝提供的担保总额为人民币 12,100 万元。
本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

1、本次担保事项基本情况

基于宁波博威合金材料股份有限公司（简称“公司”）旗下全资子公司博威精密细丝 日常经营的实际需要，公司本次为博威精密细丝提供的担保金额合计为不超过人民币 32,800万元；截止本公告日，公司已与中国进出口银行宁波分行签订了《最高额保证合 同》，担保金额为不超过本外币折合22,800万元人民币，用途为本外币贷款；与中国建 设银行股份有限公司宁波鄞州支行签订了《本金最高额保证合同》，担保金额为不超过 人民币10,000万元，用途为综合授信业务；以上担保方式均为连带责任保证。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议以及2024年5月27日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，2024年度，公司计划拟为全资子公司提供担保的额度为35亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过14亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过21亿元）；全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额度为10亿元（其中为资产负债率
70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过5亿元）；子公司范围包括公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。上述担保额度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2024年年度股东大会召开日止。

相关内容见公司于2024年4月23日及2024年5月28日在公司指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金关于2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2024-016）、《公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2024-039）。

本次为博威精密细丝提供的32,800万元担保在已审议通过的额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、公司提供担保的全资子公司基本情况：
公司名称 宁波博威合金精密细丝有限公司

注册资本 12,700 万元

注册地址 宁波市鄞州区云龙镇前后陈村
法定代表人 谢识才

成立日期 2006 年 7 月 4 日

经营范围 一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；
新材料技术研发；超导材料制造；超导材料销售；高性能有色金属及合金
材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属丝绳及其制品制
造；金属丝绳及其制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；
模具销售；金属切削机床销售；机床功能部件及附件销售；气体、液体分
离及纯净设备销售；合成材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)。

2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况：

单位：万元 币种：人民币

科目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）

资产总额 114,132.19 ……
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