公告日期：2024-09-10

东方航空物流股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四年九月二十日

中国 · 上海

目 录

会议须知 ...... 3
会议议程 ...... 4
会议议案 ...... 5

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照相关法律法规和《公司章程》的规定进行，股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）等）及授权委托书办理会议登记手续。

三、本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

四、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。现场会议表决采用记名投票表决方式。表决结果于会议结束后当天晚上以公告形式发布。

五、公司董事会聘请了北京市通商律师事务所律师对本次股东大会全程见证，并出具法律意见书。

六、股东要求大会发言的，请通过《股东参会回执》进行问题和意见反馈，届时会上将统一回复。

七、会议结束后，股东如有建议或问题，可与董事会办公室联系，联系电话：021-22365112，联系传真：021-22365736，联系地址：上海市长宁区空港六路 199 号公司董事会办公室。

东方航空物流股份有限公司董事会

会议议程

会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）14：00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：上海市长宁区空港一路 458 号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三楼金合欢厅会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
议程：
一、宣布会议开始
二、宣读会议议案

（一）非累积投票议案：

1.关于公司 2024 年中期利润分配的议案

（二）累积投票议案：

2.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

2.01 关于选举张渊为公司第二届董事会非独立董事的议案

2.02 关于选举王忠华为公司第二届董事会非独立董事的议案

3.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

3.01 关于选举邵祖敏为公司第二届监事会股东代表监事的议案

三、股东交流
四、宣读出席会议股东人数及持股情况的说明
五、股东和股东代表投票表决
六、会议休会（统计现场投票情况）
七、宣布会议现场表决结果
八、宣布会议结束

会议议案

议案一：关于公司 2024 年中期利润分配的议案

各位股东、股东代表：

经董事会决议，公司 2024 年半年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.89 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，
公司总股本1,587,555,556股，以此计算合计拟派发现金红利617,559,111.28元（含税），占 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 48.35%。

本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

公司 2024 年 8 月 28 日召开的第二届董事会 2024 年第 3 次例会审议通过了本议案，
本议案的详细内容请参见公司于 20……
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