公告日期：2024-09-10

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2024-034
东方航空物流股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601156 东航物流 2024/9/12

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国东方航空集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 8 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
40.5%股份的股东中国东方航空集团有限公司，在 2024 年 9 月 9 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司 2024 年第一次临时股东大会将新增《关于选举公司第二届董事会非独

立董事的议案》《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》，详情请参见
公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第
19 次普通会议决议公告》《第二届监事会第 14 次会议决议公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：上海市长宁区空港一路 458 号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三楼金
合欢厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日

至 2024 年 9 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年中期利润分配的议案 √

累积投票议案

2.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 应选董事（2）人

2.01 关于选举张渊为公司第二届董事会非独立董事的议案 √

2.02 关于选举王忠华为公司第二届董事会非独立董事的议案 √

3.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案 应选监事（1）人

3.01 关于选举邵祖敏为公司第二届监事会股东代表监事的议案 √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 详情请参见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年中期利润分配预案的公告》，议案 2
和议案 3 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二
届董事会第 19 次普通会议决议公告》《第二届监事会第 14 次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

五、其他事项

（一）联系方式

1.联系地址：上海市长宁区空港六路 1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。