公告日期：2024-07-20

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2024-046
债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01

债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01

重庆水务集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第一
次会议于 2024 年 7 月 19 日在重庆市自来水有限公司渝中区水厂三
楼会议室以现场加视频方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长郑如彬先生主持，郑如彬董事、付朝清董事、代伟董事、孙明华董事、傅达清董事、石慧董事出席现场会议，张智董事以视频方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举重庆水务集团股份有限公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举郑如彬先生为重庆水务集团股份有限公司第六届董事会董事长，任期三年，自公司董事会本次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

（二）审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司第六届董事会各专门委员会人选的议案》

同意公司董事会战略委员会由郑如彬（召集人）、付朝清、孙明华、张智等四位董事组成。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司董事会审计委员会由石慧（召集人）、代伟、傅达清等三位董事组成。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司董事会提名委员会由傅达清（召集人）、郑如彬、张智等三位董事组成。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司董事会薪酬与考核委员会由张智（召集人）、代伟、石慧等三位董事组成。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任重庆水务集团股份有限公司总经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任付朝清先生为重庆水务集团股份有限公司总经理，任期三年，自公司董事会本次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届
满之日止。

本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任重庆水务集团股份有限公司副总经理、财务总监等高管的议案》

同意聘任庞子山先生为公司副总经理。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任张东先生为公司副总经理。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任赵海燕先生为公司副总经理。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任吕祥红先生为公司财务总监。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上公司高级管理人员任期三年，自公司董事会本次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任重庆水务集团股份有限公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任吕祥红先生为公司董事会秘书。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任陈涛先生为公司证券事务代表。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上人员任期三年，自公司董事会本次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会
2024 年 7 月 20 日

付朝清先生简历

付朝清，男，汉族，1973 年 12 月出生，中共党员，中共重庆市
委党校公共管理专业，市委党校研究生，高级政工师。现任重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

1997.11—2003.12 丰都县自来水有限公司干部、团支部书记、排水建设办公室副主任、排水项目部副经理；

2003.12—2007.1……
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