公告日期：2025-01-07

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2025-004
西部矿业股份有限公司

关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司

2025 年预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为满足控股子公司西部矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）日常经营相关需要，属于其主营业务范畴，控股子公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 1 月 6 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于
审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2025年度预计日常关联交易事项的议案》，关联董事钟永生、康岩勇回避表决，由非关联董事参与表决，表决结
果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次事项尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准，关联股东西矿集团将在股东大会上对上述议案回避表决。

2025 年 1 月 5 日召开的独立董事专门会议审议了上述议案，全体独立董事同
意将上述议案提请公司第八届董事会第十六次会议及2025年第一次临时股东大会审议批准。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据 2025 年公司生产经营的需求，本公司之控股子公司财务公司预计日常关
联交易额为 120.96 亿元，较上年预计数 120.92 亿元增加 0.04 亿元，其中吸收存款
及利息支出交易额 40.55 亿元，较上年预计数 40.58 亿元减少 0.03 亿元；贷款、贴
现、承兑、投资及各项业务收入交易额 80.41 亿元，较上年预计数 80.34 亿元增加

0.07 亿元。具体构成如下：

单位：万元

2024 年 2024 年 预计金额
本次预 1-11 月与 实际发 2024 年预 与实际发
交易类别 关联人 关联交易内容 本次预计 计额占 关联人实 生额占 计金额与 生金额差
金额 同类业 际发生金 同类业 实际发生 异较大原
务比例 额（未经 务比例 金额差异 因

审计） （%）

吸收存款 400,000 100 154,549 100 245,451 业务减少

存款利息支出 5,500 100 1,517 100 4,283 业务减少

贷款、贴现承 780,000 100 388,779 100 391,221 业务减少
兑、投资业务

西部矿业 贷款、贴现承

金融服务 集团有限 兑、投资收入 24,000 100 11,454 100 11,806 业务减少
公司及其

下属公司 财务和融资顾

问、信用鉴证、 100 100 0 100 100 业务减少
咨询业务收入

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