公告日期：2024-08-31

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-039
北京银行股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二四年第
六次会议于 2024 年 8 月 29 日在北京召开，采用现场表决方式。会议
通知和材料已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议变更通
知已于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事
13 名，实际到会董事 13 名。会议由霍学文董事长主持。监事会成员列席本次会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

一、通过《关于<北京银行 2024 年半年度报告及摘要>的议案》。
本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《关于<北京银行 2023 年环境信息披露报告>的议案》。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、通过《关于制定<北京银行负债质量管理规定>的议案》。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《关于修订<北京银行银行账簿利率风险管理程序>的
议案》。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、通过《关于<2024 年上半年消费者权益保护工作总结及下半年工作计划>的议案》。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、通过《关于 2025-2026 年度非资本类金融债券发行的议案》。同意发行不超过 1300 亿元（含）非资本类金融债券，包括普通金融债券、小型微型企业贷款专项金融债券、绿色金融债券、创新创业金融债券、“三农”专项金融债券等券种。同意提请股东大会授权董事会办理上述债券发行的相关事宜，在此基础上，由董事会授权高级管理层根据国家政策、市场状况和本行资产负债情况，决定人民币债券的发行时机、发行规模、发行期次、发行方式、发行品种、募集资金用途等要素，并组织实施具体的报批、发行手续。授权期限建议由股东
大会通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。同意将本议案提交股东大
会审议。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、通过《关于收购河北蠡州北银农村商业银行股份有限公司股权的议案》。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、通过《关于聘任郭轶锋先生为本行副行长的议案》，同意聘任郭轶锋先生为北京银行副行长，其任职资格尚需取得监管机构核准。
本议案已经本行董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、通过《关于<北京银行“十四五”时期发展规划战略评估报告（2023 年度）>的议案》。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、通过《关于优化总行交易银行部设置方案汇报的议案》。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、通过《关于<数据治理工作汇报>的议案》。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、通过《关于<北京银行 2024 年半年度第三支柱信息披露报告>的议案》。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、通过《关于<2024 年上半年全面风险管理报告>的议案》。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、通过《关于<2024 年上半年反洗钱工作及监管走访情况汇报>的议案》。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、通过《关于对 ING BANK N.V.关联授信的议案》。同意授
予 ING BANK N.V.同业机构综合授信额度 10 亿美元，包含等值 10
亿元人民币承诺性同业融资授信额度。额度有效期 1 年，自董事会审批通过之日起生效。

本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，由全体独立董事审议通过。

Johannes Hermanus de Wit董事、Praveen Khurana董事回避表决。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、通过《关于对物产中大集团股份有限公司关联授信的议案》。
同意授予物产中大集团及下属企业集团限额人民币 10……
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