公告日期：2024-12-26

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-060
北京银行股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日

(二)股东大会召开的地点：北京银行总行三层新闻发布厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,589

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,269,373,060

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.3007

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，钱华杰董事因公务未出席会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；

3、董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 10,695,832,348 94.9106 567,493,528 5.0357 6,047,184 0.0537

2、议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 10,686,995,933 94.8322 576,267,543 5.1135 6,109,584 0.0543

3、议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 10,686,648,108 94.8291 576,537,728 5.1159 6,187,224 0.0550

4、议案名称：关于选举杨书剑先生为董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 11,069,643,465 98.2276 194,476,876 1.7257 5,252,719 0.0467

5、议案名称：关于选举 Johannes Hermanus de Wit 先生为董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 11,167,797,384 99.0986 96,020,9……
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