公告日期：2024-12-14

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北京市康达律师事务所

关于

黑龙江交通发展股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会的

法 律 意 见 书

康达法意字【2024】第 2293 号

二〇二四年十二月

北京市康达律师事务所

关于黑龙江交通发展股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会的法律意见书

致：黑龙江交通发展股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称本所）接受黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次会议）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：

（1）在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

（2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。

（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称文件）均真实、准确、完整，相
或者重大遗漏。

（4）本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议经公司第四届董事会 2024 年第六次临时会议决议同意召开。

根据发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《黑龙江交通发展股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》），公司董事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

本次会议于 2024 年 12 月 13 日 14:00 时在公司三楼会议室召开，由董事长
王海龙主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

本次会议通过中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统
进行投票表决，网络投票的起止时间为 2024 年 12 月 12 日 15:00 至 2024 年 12
月 13 日 15:00。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、召集人和出席人员的资格

（一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会……
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